Ruso acusado de lavar 4000 millones de dólares con bitcoins. ¿Cómo lo hizo?

La localidad griega de Calcídica. Un hotel de cinco estrellas. El ruso Alexánder Vínnik, de 38 años, ha estado de vacaciones con su familia durante dos semanas. En la mañana del 25 de julio, temprano, agentes especiales y de la policía irrumpen en su habitación.

El FBI ha presentado una larga cantidad de delitos supuestamente perpetrados por Vínnik, del robo y uso de información personal de usuarios a participación en el tráfico de drogas, y pertenencia a un grupo crimina. Según la investigación, también lavó 4 mil millones de dólares a través de bitcoins.

El detenido se considera el dueño de BTC-e, una de las mayores oficinas online de cambio de criptomonedas de Rusia. Al parecer, utilizó esta plataforma para lavar dinero robado. Todo comenzó, según la acusación, en 2011, cuando Vínnik la abrió y el dinero robado a los competidores pasó a sus cuentas.

¿Qué se sabe sobre el intercambio de criptomonedas de Vínnik?

A principios de 2016, las criptomonedas en Rusia eran consideradas un mal mundial, no una evolución financiera. La empresa BTC-e fue bloqueada por decisión de un tribunal (este tipo de moneda son ilegales en Rusia, no se pueden usar para pagar cosas). En aquel entonces poco se conocía públicamente sobre los propietarios de BTC-e. La gente había oído hablar de dos administradores, los programadores Alexánder y Alexéi que trabajan en Skólkovo (un proyecto de Rusia de construir un Silicon Valley) y viven en el país eslavo.

Sin embargo, la plataforma BTC-e en ese momento era una de las principales empresas de criptodivisas para el público ruso, y en términos de volumen de comercio, era uno de las diez más grandes del mundo. Después de ser bloqueada creó rápidamente "espejos" (servidores duplicados) y prácticamente no experimentó abandono de usuarios.

Decenas de millones de dólares al día circulaban a través de BTC-2, declaró el miembro de la junta directiva de Blockchain.Community y director técnico de la compañía Safello, Alexéi Braguin. En Rusia, las criptomonedas, en particular las bitcoins, se asociaban a la droga, la pornografía y el tráfico de armas, razón por la cual básicamente cualquier persona que creara un intercambio de criptodivisas no revelaba su identidad.

"Con el tiempo el mercado se legalizó, pero los fundadores de BTC-e permanecieron en las sombras, que ya es un mal síntoma", señala Braguin. En sus palabras, la plataforma tenía una buena reputación en el mundo de los negocios y las grandes empresas la usaron, "pero este intercambio siempre se llevaba acabo en la zona gris y no tenía permisos para realizar actividades financieras".

Representantes del sector dijeron que la oficina de cambio está registrada en Chipre, sus servidores en Bulgaria y que varios bancos han estado involucrados en las operaciones, uno de los cuales se encuentra en la República Checa.

Alexánder Vínnik, detenido en Calcídica. Fuente: Reuters

¿Por qué los criminales prefieren el Bitcoin?

Los mercados turbios tienen una demanda de Bitcoin, la moneda virtual más popular del mundo, por lo que está asociada con la criminalidad. Pero en varios países europeos o, por ejemplo, en Japón es absolutamente legal. Esto no se aplica a Rusia, donde la idea de una criptomoneda no tiene una base legislativa.

El atractivo de las criptodivisas reside en el hecho de que mediadores como bancos y corredores no son necesarios para las transacciones. La transferencia de una cartera a otra sigue siendo anónima. Hoy el tipo de cambio fluctúa alrededor de 2.600 dólares por unidad.

¿Cuál es el método empleado por Vínnik y cómo "se quemó"?

El Departamento de Justicia de EE UU cree que la carrera criminal de Vínnik comenzó exactamente en 2011, el año en el que estableció su empresa y en el que la compañía Mt.Gox rival de cambio, con sede en Japón, comenzó a vender dinero.

Una serie de hackers saquearon las carteras de particulares y organizaciones en Mt. Gox durante varios años hasta que la mayor empresa del sector del mundo (el 70 por ciento de todas las operaciones en criptoconversión) se declaró en bancarrota.

Como un grupo de investigadores de WizSec (Bitcoin Security Specialists) fue capaz de averiguar, la figura clave detrás de estos robos fue el ruso Alexánder Vínnik. El grupo analizó las transacciones y notó que el dinero robado (incluyendo el dinero de otros intercambios) había terminado en la cartera de una misma persona: Vínnik. "Después de que las monedas entraran en las carteras de Vínnik, la mayoría fueron trasladadas a BTC-e y supuestamente vendidas o lavadas", dicen los investigadores.

 ¿Ahora que?

"Para ser claro, esta investigación mostró evidencias suficientes para identificar a Vínnik no como un hacker o ladrón, sino como un lavandero de dinero", creen en WizSec, que ha aportado dado toda la información de la que dispone a los servicios especiales de Estados Unidos.

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